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通程控股召开2015年度股东大会

发布时间:2016-07-08
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      6月17日,长沙通程控股股份有限公司(以下简称公司)2015年度股东大会在通程国际大酒店五楼国际会议中心召开。会议审议通过了公司年度报告等议案。

      会议由公司董事长周兆达先生主持,出席会议的股东(代理人)股东(代理人)27人、代表股份265,593,553股、占公司有表决权总股份48.36%。其中,现场出席的股东(代理人)5人、代表股份244,336,356股、占公司有表决权股份总数的44.96%;网络出席的股东(代理人)22人、代表股份21,257,197股、占公司有表决权股份总数的3.91%。公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。

      会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了多个议案。以同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。审议通过了以下议案:1、公司2015年度报告;2、公司2015年度董事会工作报告;3、公司2015年度监事会工作报告;4、公司2015年度财务决算报告;5、公司关于聘请2016年财务审计机构的议案;6、公司关于聘请2016年内部控制审计机构的议案;7、公司关于申请银行授信额度的议案;8、关于修改公司章程的议案。其中,第8项属特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均属普通决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

      会议以同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对461,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1738%;弃权0股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对461,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1718%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。审议通过了公司2015年度利润分配方案。

      湖南启元律师事务所律师现场见证了大会,并出具法律意见:公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(文/文章  图/通程国际酒店公关部)

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