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通程控股第六届董事会召开第一次会议

发布时间:2017-08-10
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      6月27 日,长沙通程控股股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议在通程国际大酒店行政会议室召开。会议采取现场投票方式审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长等议案。

      本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司董事均全部亲自出席。会议由周兆达先生主持。

      会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案。会议选举周兆达先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致;2、关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案。会议选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第六届董事会战略委员会成员,其中周兆达先生为主任委员。选举肖建雄先生、周兆达先生、肖序先生为公司第六届董事会提名委员会成员,其中肖建雄先生为主任委员。选举肖序先生、周兆达先生、刘星薇女士先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中肖序先生为主任委员。选举刘星薇女士、周兆达先生、肖建雄先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员,其中刘星薇女士为主任委员;3、关于聘任公司高级管理人员的议案。会议同意聘任周兆达先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会一致。会议同意聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。会议同意聘任杨格艺女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。杨格艺女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。会议同意聘任李晞女士为公司财务总监,任期与第六届董事会一致;4、关于聘任公司证券事务代表的议案;会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。以上议案不须提交公司股东大会审议。

      公司第六届董事会独立董事肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士发表了独立意见:经查阅周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士和李晞女士个人履历,其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,提名和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任上述公司高级管理人员的决定。

      本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

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