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通程控股召开2016年度股东大会

发布时间:2017-08-10
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      6 月23 日,长沙通程控股股份有限公司(以下简称公司)2016 年度股东大会在通程国际大酒店五楼国际会议中心召开。会议审议通过了公司2016年度报告、2016年度董事会工作报告、2016年度利润分配方案等议案,并选举产生了新一届董事会、监事会。

      会议由公司董事长周兆达先生主持,出席会议的股东(代理人)42 人,代表股份263,063,532 股、占公司有表决权总股份48.39%。其中,现场出席会议的股东(代理人)11 人,代表股份241,485,256 股、占公司有表决权股份总数的44.42%;网络出席的股东(代理人)31 人,代表股份21,578,276 股、占公司有表决权股份总数的3.97%。公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。

      会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案(各项议案总的表决情况请详见《证券时报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体):1、公司2016年度报告;2、公司2016 年度董事会工作报告;3、公司2016 年度监事会工作报告;4、公司2016 年度财务决算报告;5、公司2016 年度利润分配方案。公司2016 年度利润分配及公积金转增股本的方案为:以截止2016 年末公司总股本543,582,655 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本;6、公司关于聘请2017 年财务审计机构的议案;7、公司关于聘请2017 年内部控制审计机构的议案;8、公司关于申请银行授信额度的议案;9、关于修改公司章程的议案;10、关于董事会换届选举的议案(该议案采取累积投票制)。会议选举周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士、章棉水先生为公司第六届董事会非独立董事,选举肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士为公司第六届董事会独立董事。上述经2016 年度股东大会审议通过的公司6 名非独立董事及3 名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期三年;11、关于监事会换届选举的议案(该议案采取累积投票制)。会议选举唐建成先生、陶青女士、欧阳硕娃女士为公司第六届监事会股东代表监事。上述经2016 年度股东大会审议通过的公司3名股东监事及经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

      湖南启元律师事务所律师现场见证了大会,并出具法律意见:公司2016年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定;股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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