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长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

发布时间:2016-04-15
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      证券代码:000419         证券简称:通程控股       公告编号:2016-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2016年4月6日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2016年4月13日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

  

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2015年度报告》;(《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议公司2015年度董事会工作报告;(《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》全文)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议公司2015年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案;

公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案为: 2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司2015年度实现净利润为正但未提出现金分配预案,公司董事会认为:鉴于公司转型升级的需要,公司将在新年度对主营业态进行有效的拓展和调整、升级,同时加大在新项目的投资开发力度。公司未分配利润将用于公司2016年度主营业务的提改及新投资项目的建设。公司将努力提升经营,为全体股东创造长效稳定的回报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议公司聘请2016年度财务审计机构的议案;

董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,其年度费用为不超过人民币60万元。公司独立董事对此进行了事前审核并发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议公司聘请2016年度内控审计机构的议案;

由公司董事会审计委员会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币15万元 。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

7、审议公司申请银行授信额度的议案;(《关于公司2016年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

8、审议《公司章程》修正案;(《公司章程》修改对照说明见附件)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

9、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;(《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、审议《关于投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的议案》;(《关于投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

11、审议公司关于召开2015年度股东大会的议案;

董事会决定于2015年6月17日召开公司2015年度股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

    以上议案第1项至第8项需提交公司2015年度股东大会审议。

 

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

                                                            长沙通程控股股份有限公司

                                                                                                                                                      董事会

                                                                                                                                                                二O一六年四月十五日

附件:

长沙通程控股股份有限公司章程修正对照说明

 

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司实际经营情况,决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修改:

公司章程原第一章第十三条

经依法登记,公司的经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容,有效期至2017年3月30日);酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和实业投资;综合零售;文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;室内儿童游乐场所经营;家电维修、安装服务及其配件零售;下列项目限分支机构凭许可证经营:互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿西方乳粉)、卷烟、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修改为:经依法登记,公司的经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容,有效期至2017年3月30日);酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和实业投资;综合零售;文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;室内儿童游乐场所经营;家电维修、安装服务及其配件零售;下列项目限分支机构凭许可证经营:互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿西方乳粉)、卷烟、雪茄烟零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通货物运输;道路运输辅助活动;道路货物运输代理;货物运输代理,其他运输代理业务;仓储服务;其他仓储服务;邮政代办业务;装卸搬运;装卸服务;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输、全套服务代理;物流代理服务;冷链运营;冷链管理;货物仓储(不含危化品和监控品);冷链仓储;物流金融、仓单质押等经营范围;信息系统管理、物流咨询与物流系统设计、物流地产。(具体经营范围以工商部门核定为准)

 

 

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